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志晟信息(832171):第四届监事会第一次会议决议

沃鑫才子沃鑫才子时间2023-11-08 分类财经浏览23062
原标题:志晟信息:第四届监事会第一次会议决议公告

志晟信息(832171):第四届监事会第一次会议决议

证券代码:832171 证券简称:志晟信息 公告编号:2023-091
河北志晟信息技术股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年 11月 3日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场及通讯相结合的方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023年 10月 31日 以书面、电话方式发出
5.会议主持人:张会龙先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。


(二)会议出席情况
会议应出席监事 3人,出席和授权出席监事 3人。


二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举张会龙先生为公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容:
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,选举张会龙先生为公司监事会主席,任期自本决议通过之日起,至公司第四届监事会任期届满时止。

2.议案表决结果:同意 3票;反对 0票;弃权 0票。

3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。


三、备查文件目录
(一)《河北志晟信息技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》



河北志晟信息技术股份有限公司
监事会
2023年 11月 7日
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