一家专业从事财经资讯和金融服务的平台，专业为广大网名提供咨询和解惑服务爱德利(870997):2023 年第四次临时股东大会决议
沃鑫才子时间2023-11-08 分类财经浏览12715
浙江爱德利科技股份有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月4日
2.会议召开地点：浙江爱德利科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张瑞村
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2人，持有表决权的股份总数15,860,944股，占公司有表决权股份总数的 67.89%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席4人，董事张素花因出差缺席；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《提名叶志双女士为公司第四届董事会董事》议案
1.议案内容：
鉴于公司原董事张素花女士已提交书面辞职报告，公司董事会提名叶志双女士为公司第四届董事会董事。叶志双女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数15,860,944股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 叶志 双 | 董事 | 任职 | 2023年11 月4日 | 2023年第四次临 时股东大会 | 审议通过 |
| 张素 花 | 董事 | 离职 | 2023年11 月4日 | 2023年第四次临 时股东大会 | 审议通过 |
四、备查文件目录
经与会股东签字确认并盖有公司公章的《浙江爱德利科技股份公司2023年第四次临时股东大会会议决议》
浙江爱德利科技股份有限公司
董事会
2023年 11月 6日