一家专业从事财经资讯和金融服务的平台，专业为广大网名提供咨询和解惑服务先正电子(871048):2023年第三次临时股东大会决议
沃鑫才子时间2023-11-24 分类能源浏览38683
南京先正电子股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月24日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡建
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 14人，持有表决权的股份总数22,000,000股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于南京先正电子股份有限公司拟向招商银行股份有限公司调整增加贷款额度》的议案
1.议案内容：
议 案 内 容 详 见 2023 年 11 月 9 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟向招商银行调整增加贷款额度的公告》，公告编号 2023-043。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录
经与会股东签字确认的南京先正电子股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议。
南京先正电子股份有限公司
董事会
2023年 11月 24日