一家专业从事财经资讯和金融服务的平台，专业为广大网名提供咨询和解惑服务陕西华达(301517):召开2023年第三次临时股东大会的通知
沃鑫才子时间2023-10-27 分类财经浏览28222
原标题:陕西华达:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
陕西华达科技股份有限公司
关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经2023年10月25日召开的第四届董事会第二十次会议审议通
过，陕西华达科技股份有限公司(以下简称“公司”)决定召开2023年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事宜通知如下：
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十次会议
审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，本次
股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》等相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2023年11月13日(星期一)下午3：00
（2）网络投票时间为：2023年11月13日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
2023年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月13日9:15至
15:00期间的任意时间。
5、会议召开地点：公司会议室
6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结
合的方式召开。
7、股权登记日：2023年11月8日(星期三)
8、会议主持人：董事长范军卫先生
9、出席对象：
（1）在股权登记日2023年11月8日持有公司已发行有表决权股
份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权
股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员；
(3)公司聘请的见证律师；
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
5、会议召开地点：公司会议室
6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结
合的方式召开。
7、股权登记日：2023年11月8日(星期三)
8、会议主持人：董事长范军卫先生
9、出席对象：
（1）在股权登记日2023年11月8日持有公司已发行有表决权股
份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权
股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员；
(3)公司聘请的见证律师；
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可 以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累计投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于变更公司注册资本、公司类型及修 订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》 | √ |
事项符合有关法律法规和《公司章程》等规定，具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告及文件。
上述提案编码为1.00的议案为特别决议事项，须经出席股东大
会有表决权的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3
以上通过。
公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。
中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告及文件。
上述提案编码为1.00的议案为特别决议事项，须经出席股东大
会有表决权的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3
以上通过。
公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。
中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人
委托的代理人(或者法人股东的董事会、其他决策机构决议授权的人)出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；法定代表人委托代
理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的营业执照
复印件、法定代表人出具的授权委托书(格式见附件2，或者法人股
东的董事会、其他决策机构的授权文件)、委托人股票账户卡。
（3）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份
证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需
持股东授权委托书(见附件2)、本人身份证、委托人身份证复印件、
委托人股东账户卡办理登记手续。
（4）异地股东登记：异地股东可在登记截止时间之前以信函或
电子邮件方式登记，本次股东大会不接受电话登记。股东请仔细填
写《股东登记表》(格式见附件3)，并附身份证、单位证照及股东证
券账户卡复印件，以便登记确认。信函或电子邮件登记的应在2023
年11月9日17:00前送达公司董事会办公室(或邮件发送至公司邮箱)。
2、登记时间：2023年11月9日9:00—11:30，13:30—17:00
3、登记地点：陕西省西安市高新区普新二路5号
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证
件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费
用自理。
6、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络
投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通
知进行。
（4）异地股东登记：异地股东可在登记截止时间之前以信函或
电子邮件方式登记，本次股东大会不接受电话登记。股东请仔细填
写《股东登记表》(格式见附件3)，并附身份证、单位证照及股东证
券账户卡复印件，以便登记确认。信函或电子邮件登记的应在2023
年11月9日17:00前送达公司董事会办公室(或邮件发送至公司邮箱)。
2、登记时间：2023年11月9日9:00—11:30，13:30—17:00
3、登记地点：陕西省西安市高新区普新二路5号
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证
件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费
用自理。
6、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络
投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通
知进行。
地址：西安市高新区普新二路5号陕西华达科技股份有限公司
邮政编码：710019
电话：029-87552259
传真：029-88219009
电子邮箱：huada853@huada853.com.cn
统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
附件3：股东登记表
特此公告。
陕西华达科技股份有限公司
董事会 2023年10月27日
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程如下：
2、填报表决意见：本次股东大会的提案不涉及累积投票提案，
填报表决意见为：同意、反对、弃权。
9:30-11:30和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
会议召开日)，9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可在规定时间内通过
深交所互联网投票系统进行投票。
议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为
签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代
理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本公
司承担。
本人(或本公司)对下述议案的投票意见如下：
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
| 该列打钩的栏 目可以投票 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 | ||
| 100 | 总议案：除累计投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司 章程〉并办理工商登记的议案》 | √ |
委托人持股性质：
委托人身份证号码(或营业执照注册号)：
委托人姓名或名称(签章)：
受托人(签名)： 受托人身份证号：
委托人电话：
委托日期： 年 月 日
注：1.本授权委托的有效期限：自本授权委托书签署之日至本
次股东大会结束止。
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