一家专业从事财经资讯和金融服务的平台，专业为广大网名提供咨询和解惑服务力软科技(832988):召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告
沃鑫才子时间2023-08-20 分类科技浏览33153
力软科技（大连）股份有限公司
关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2023年第三次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采取现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023年9月2日上午10点。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 832988 | 力软科技 | 2023年8月31日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
辽宁省大连市经济技术开发区万达广场121号楼3单元8层20号室
二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
截至 2023年 6月 30日，未经审计的财务报表未分配利润累计金额
-16,349,904.17元，累计亏损16,349,904.17，公司未弥补亏损超过实收股本总额17,000,000.00元的三分之一。
具体内容详见公司于2023年8月17日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-034）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
中国证券登记结算有限公司确认的登记在册的股东现场登记。
（二）登记时间：2023年9月2日上午9点30分
（三）登记地点：辽宁省大连市经济技术开发区万达广场居民 121楼 3单元 8层20号室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：辽宁省大连市经济技术开发区万达广场居民121楼3单元8层20号室；联系电话：18525566282；联系人：杨晓曦
（二）会议费用：与会人员交通及食宿费用自理
五、备查文件目录
《力软科技（大连）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
力软科技（大连）股份有限公司董事会
2023年 8月 17日