一家专业从事财经资讯和金融服务的平台，专业为广大网名提供咨询和解惑服务宏日股份(839740):2023 年第六次临时股东大会决议
沃鑫才子时间2023-10-12 分类财经浏览12641
吉林宏日新能源股份有限公司
2023年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年10月9日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长洪浩
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 16人，持有表决权的股份总数39,165,000股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，列席9人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向中国光大银行股份有限公司长春分行申请最高额度不超过1000万元信用贷款的议案》
1.议案内容：
公司已于 2023年 9月 22日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-029），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数39,165,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案免予按照关联交易进行审议，不涉及回避表决。
三、备查文件目录
《吉林宏日新能源股份有限公司2023年第六次临时股东大会决议》。
吉林宏日新能源股份有限公司
董事会
2023年 10月 11日