一家专业从事财经资讯和金融服务的平台，专业为广大网名提供咨询和解惑服务亿纬锂能(300014):召开2023年第八次临时股东大会的通知
沃鑫才子时间2023-10-20 分类投资浏览25687
1、股东大会届次：2023年第八次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经第六届董事会第二十一次会议审议通过，公司决定召开公司2023年第八次临时股东大会，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2023年11月6日（星期一）14:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月6日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为2023年11月6日9:15—15:00。
5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系6、股权登记日：2023年10月30日（星期一）。
7、出（列）席会议对象
（1）截至2023年10月30日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件二）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：公司总部会议室，惠州市仲恺高新区惠风七路38号。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司〈第五期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》； 2、审议《关于公司〈第五期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》； 3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》； 4、审议《关于公司〈第十期员工持股计划（草案）〉的议案》；
5、审议《关于公司〈第十期员工持股计划管理办法〉的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理第十期员工持股计划相关事宜的议案》。
以上提案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
议案1、议案2、议案3需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，全体独立董事一致同意由独立董事汤勇就以上议案向公司全体股东公开征集表决权，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于股权激励公开征集投票权报告书》（公告编号：2023-165）。
审议以上议案时，关联股东应回避表决。
三、提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏 目可以投票 | ||
| 100 | 总议案 | √ |
| 非累积投 票提案 | --- | |
| 1.00 | 审议《关于公司〈第五期股票期权激励计划（草案）〉 及其摘要的议案》 | √ |
| 2.00 | 审议《关于公司〈第五期股票期权激励计划实施考核管 理办法〉的议案》 | √ |
| 3.00 | 审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关 事宜的议案》 | √ |
| 4.00 | 审议《关于公司〈第十期员工持股计划（草案）〉的议 案》 | √ |
| 5.00 | 审议《关于公司〈第十期员工持股计划管理办法〉的议 案》 | √ |
| 6.00 | 审议《关于提请股东大会授权董事会办理第十期员工持 股计划相关事宜的议案》 | √ |
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2023年11月2日至11月3日9:10—11:30，14:00—17:00。
3、登记地点：惠州市仲恺高新区惠风七路38号公司董事会办公室。
4、全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证，法人股东持股东账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在11月3日17:00之前送达或传真至公司，不接受电话登记。
到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作详见附件一。
六、其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。请参加会议的股东提前半小时入场。
2、联系人：江敏
3、联系电话：(0752)5751928/2605878；
4、邮箱：ir@evebattery.com
5、邮政编码：516006
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2023年10月19日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“350014”，投票简称为“亿纬投票”。
2、填报表决意见：
对于提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年11月6日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月6日9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
惠州亿纬锂能股份有限公司：
本人（本公司） 兹委托 （女士/先生）附件二：
授权委托书
惠州亿纬锂能股份有限公司：
本人（本公司） 兹委托 （女士/先生）代表本人（本公司）出席惠州亿纬锂能股份有限公司 2023年第八次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
| 该列打勾的栏 目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 100 | 总议案 | √ | |||
| 非累积投 票提案 | --- | ||||
| 1.00 | 审议《关于公司〈第五期股票期权激励计划（草案） 及其摘要的议案》 | √ | |||
| 2.00 | 审议《关于公司〈第五期股票期权激励计划实施考核管 理办法〉的议案》 | √ | |||
| 3.00 | 审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关 事宜的议案》 | √ | |||
| 4.00 | 审议《关于公司〈第十期员工持股计划（草案）〉的议 案》 | √ | |||
| 5.00 | 审议《关于公司〈第十期员工持股计划管理办法〉的议 案》 | √ | |||
| 6.00 | 审议《关于提请股东大会授权董事会办理第十期员工持 股计划相关事宜的议案》 | √ |
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
年 月 日
投票说明：
1、 请在议案对应的“同意”、“反对”或“弃权”选项下划“√”进行选择，每项均为单选，多附件三：
惠州亿纬锂能股份有限公司
2023年第八次临时股东大会参会股东登记表
| 股东姓名/名称 | |||
| 股东身份证号码/股东注册号 | |||
| 股东账户 | 持股数量 | ||
| 出席会议人员姓名 | 是否委托 | ||
| 代理人姓名 | 代理人身份证 | ||
| 联系电话 | 电子邮件 | ||
| 联系地址 | 邮政编码 | ||
| 法人股东盖章/自然人股 东签字 |